Avant que les specialists du « Groupe de suivi renforcé » du « Groupe d’motion financière pour le développement » n’arrivent au Royaume du Maroc pour une visite prévue mi-janvier 2023, les autorités financières marocaines parient là-dessus pour sortir le Maroc de l’deadlock. crise. “liste grise ou négative” pour blanchiment et financement du terrorisme, la Présidence du Ministère Public a pris l’initiative, en coopération avec les deux principaux places of work de la sûreté nationale et de la surveillance du territoire nationwide et le commandement de la Gendarmerie Royale, d’émettre une ” Information Pratique de Recherche et Méthodologie d’Investigation” sous cette forme crimes.

Le information pratique, qui comptait 136 pages de taille moyenne, a été présenté vendredi en présence des cooks du parquet et de l’Autorité nationale de l’data financière, ainsi que des groupes judiciaire, sécuritaire et économique. Toutes cases et tous secteurs confondus depuis l’Assemblée générale du Groupe de travail sur l’motion financière au Moyen-Orient et en Afrique du Nord qui s’est tenue au Maroc en novembre dernier.

Objectif et contexte

Selon les auteurs du information, ses objectifs sont de « compléter les procédures de mise en ligne des normes et recommandations internationales pertinentes, notamment les recommandations du Groupe d’motion financière pour le développement concernant la gestion des études préliminaires, la collecte des fonds de preuve et le mouvement des suivis ». -up activités.” “En réponse aux observations contenues dans le rapport d’évaluation mutuelle du Royaume du Maroc, publié par le Groupe d’motion financière dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (GAFI MENA), kin à l’absence de recommandations concernant les procédures de lutte ce crime et de retrouver et de confisquer les fonds générés.

Et bien que le contexte de la publication du information soit lié à la « mise en œuvre des tendencies du plan d’motion pour le Maroc, approuvé par le Groupe d’motion financière (GAFI), relatif à l’amélioration de l’efficacité du dispositif nationwide de lutte contre l’argent le blanchiment et le financement du terrorisme, dans le however de sortir des règles négatives du groupe susmentionné », c’est aussi « un doc d’orientation pour les praticiens et une fondation qui comprend les Principes de base de la recherche et de l’investigation pour les officiers de police subalternes et les magistrats du parquet ».

Transparence du système financier

La présentation du information, dont une copie a été obtenue par Hespress, a commencé par dire que “la transparence et l’intégrité du système financier de l’État sont considérées comme un level d’entrée vital pour soutenir la compétitivité du système économique, la fiabilité des transactions financières et l’égalité des probabilities d’accéder au marché, ainsi que la prévention des activités illégales et la prévention des criminels de profiter des produits du crime et de les utiliser pour le financement. la menace réelle que les crimes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme font peser sur la sécurité et l’économie, et leur dépendance parfois à l’égard de moyens et de methods sophistiqués pour masquer les signes du crime, les agences de justice pénale sont appelées à améliorer leurs performances, à être ce sera au niveau des méthodes et des methods utilisées dans la recherche, l’enquête et la collecte de preuves, ou au niveau de la recherche, de l’arrestation et de la confiscation des fonds pour drainer les sources de financement du crime.

Le doc souligne l’significance “d’intégrer et de coordonner les efforts et d’adopter des méthodes visibles prévues par la loi dans le domaine des enquêtes pénales, ainsi que l’utilisation d’organismes de contrôle et de surveillance, d’entités et de toutes les events qui disposent de riches bases de données pouvant soutenir les enquêtes pénales”. , indiquant le rôle vital des données de l’Agence nationale de renseignement financier, partenaires clés des agences de justice pénale, dans la détection des délits de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et dans la collecte d’informations financières pertinentes.

Outre le cadre légal pertinent, le manuel, selon les déclarations de ses auteurs, vise à “développer des mécanismes et des méthodes de travail, que ce soit au niveau de la vigilance ou de l’établissement d’indicateurs de suspicion”, pour résoudre de nouvelles tâches. crimes financiers, attirant l’consideration sur “les modifications législatives kin à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, dont la dernière en date est la loi n° 12.18, en plus de la publication d’un sure nombre de règlements, de périodiques et de circulaires exécutives pour améliorer l’efficacité et efficacité des autorités de contrôle et de justice pénale .

Hache de répertoire

Outre une “introduction générale” qui ouvre la voie à son contenu et aux cadres juridiques (worldwide et nationwide) et conceptuel liés à ces crimes, le information pratique comprenait une courte liste de “Décrypter les abréviations”, avant un aperçu en deux chapitres “Méthodes de recherche et d’investigation des infractions liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme”, puis “Procédures de coopération internationale aux fins de recherche, confiscation, gel et confiscation des produits du crime”.

La première part est divisée en deux axes notables ; Le premier d’entre eux est intitulé « Level de départ de la recherche et de l’enquête », et le second est consacré au « rôle des enquêtes financières parallèles dans la transition de l’infraction sous-jacente à l’infraction de blanchiment d’argent et à la détection des crimes de financement du terrorisme ».

Quant à la deuxième partie du doc, elle traite des “procédures et mécanismes de coopération judiciaire internationale” à travers “la soumission, l’extradition et la plainte formelle”, faisant référence aux “mécanismes de coopération internationale en matière de sécurité agréés par les providers de sécurité nationale et la gendarmerie royale” , et se terminant par « la coopération des cellules de renseignement financier ».

Il est à noter que la méthodologie d’élaboration du manuel a adopté une « approche participative » basée sur des études comparatives. Avec un tableau qui tient compte des étapes de la recherche et des normes du Groupe d’motion financière pour le développement, soulignant qu’il “ne rentre pas dans le détail des procédures de recherche classiques et mix les points juridiques, pratiques et opérationnels”.

Il est à noter que le maintien de la “liste grise” empêche le Maroc de bénéficier d’un nouveau prêt du Fonds monétaire worldwide. C’est ce qu’a précédemment déclaré le chef de mission de la Fondation lors de la dernière conférence de presse qu’il a organisée à Rabat après concertation avec les autorités.

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