L’Agence nationale de renseignement financier a révélé dans son rapport annuel qu’elle avait constaté une augmentation significative des poursuites, des enquêtes financières simultanées, des jugements et des condamnations pour blanchiment d’argent, infractions antérieures et infractions de financement du terrorisme.

Le rapport précité de l’organisme précité, dont Hespress dispose d’une copie, indique que les autorités compétentes doivent suivre le nouvel élan qui caractérise la coordination nationale et la réalisation des projets structurés engagés avec différents partenaires afin d’accroître la efficacité du dispositif nationwide de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le rapport nationwide 2021 souligne qu’il existe un sure nombre de projets à dimension nationale, tels qu’un mécanisme juridique et procédural pour l’introduction de sanctions financières ponctuelles, un registre public des bénéficiaires effectifs, une forte participation aux entreprises et professions non financières.

Le même rapport appelle au renforcement du mécanisme nationwide de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et au renforcement de la supervision et du contrôle des organisations à however non lucratif. Tous ces projets exigent de l’Workplace un suivi efficace et régulier des étapes de leur réalisation.

En plus de ces activités, ajoute le rapport, il y a d’autres activités qui doivent être entreprises pour assurer le succès des opérations ultérieures du système nationwide par les organisations internationales compétentes et pour préparer la sortie d’un sure nombre d’activités de suivi renforcées du Groupe d’motion financière et Groupe d’motion quasi financière pour l’Afrique de l’Est et du Nord.

D’autre half, le même rapport a révélé que le Royaume du Maroc, représenté par les autorités, a assumé la présidence du Groupe d’motion financière pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord en 2022. Dans ce contexte, l’Workplace représente ce groupe aux assemblées générales du Groupe du développement des mesures financières.

En 2022, le Maroc arrive en tête des instructions francophones de l’data financière du groupe Egmont. Le rapport appelle au renforcement de la place du Maroc sur la scène internationale dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

La troisième orientation stratégique consiste à s’appuyer sur un plan à dimension internationale qui considère la sortie de la série renforcée d’actions de suivi comme un objectif prioritaire. Le Bureau est également tenu de renforcer la coopération, en particulier avec le Groupe Egmont et les CRF concernées.

SOURCES :

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