Al-Hassan Al-Daqi, procureur du Roi près la Cour de cassation et procureur général, a déclaré que le “manuel pratique sur les méthodes de recherche et d’investigation des infractions liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme” intervient dans un contexte marqué par “une mobilisation dans laquelle toutes les autorités et tous les secteurs sont impliqués pour sortir notre pays des règles négatives du groupe. “travail financier”.

Al-Daqi, qui s’est exprimé lors d’une réunion pour présenter les mêmes preuves, aujourd’hui, vendredi 30 décembre à Rabat, a fixé le contexte de sa libération grâce aux efforts conjoints de quatre establishments nationales, à savoir la Path générale de la sécurité nationale. , la Path Générale de la Surveillance du Territoire Nationwide, le Commandement de la Gendarmerie Royale, ainsi que la Présidence du Parquet, « Un an et demi après la promulgation de la loi n°12-18, qui a renforcé le dispositif juridique et institutionnel nationwide en le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».

L’orateur a également rappelé le contexte du passage de quatre ans depuis l’évaluation que le Royaume a subie dans ce domaine par les specialists du Groupe d’motion financière (GAFI) pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, et les recommandations qui en ont découlé et qui ont été mises en œuvre sur terrain à travers un plan d’motion qui considérait que « notre pays a réussi à mettre en œuvre toutes ses orientations.

Le même responsable a estimé que “la conclusion d’accords de coopération et de partenariat, notamment avec l’Autorité nationale de l’info financière, a contribué à la partie relative à la demande d’informations sur les enquêtes liées aux infractions sous-jacentes, au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, en assurant des poursuites pénales , d’utiliser le service « GOmail » mis à disposition des autorités ; Il permet un partage instantané et sécurisé des informations financières.

Par ailleurs, des juges ont été nommés au parquet au niveau de tous les tribunaux du Royaume « afin d’échanger les informations et paperwork nécessaires dans un délai court docket et de manière sécurisée, ce qui nous permet d’investir ces données et informations et de nous appuyer sur dans le cadre d’enquêtes judiciaires ouvertes face à des personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. » la même supply.

L’allocution du procureur général n’est pas allée sans un bilan de la “coopération avec Financial institution Al-Maghrib”, qui a permis, selon lui, “de créer un mécanisme d’accompagnement des enquêtes financières parallèles et d’obtention d’informations financières dans un délai court docket, ce qui s’est traduit dans les indicateurs de efficiency du parquet et de la police judiciaire, qui ont fait l’objet de deux publications périodiques émises par le Président du Parquet le 19 novembre 2019 et le 30 avril 2021.

Al-Daqi a rapporté des données numériques significatives ; Le nombre de cas est passé de 55 cas en 2018, lorsque notre pays faisait l’objet d’une évaluation par le Groupe de développement des mesures financières pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, à 850 cas en 2022, et le nombre d’enquêtes financières parallèles a augmenté , et en conséquence, la valeur des fonds saisis a augmenté, qui a dépassé les 10 milliards de dirhams en 2022, alors que les fonds saisis la même année ont dépassé les 18 tens of millions de dirhams. Cela s’ajoute à un nombre vital de condamnations pour des infractions de blanchiment d’argent, automobile après que le nombre whole de condamnations entre 2008 et 2018 n’a pas dépassé 10 condamnations, le nombre whole de condamnations a atteint 138 condamnations. 2022 année.

Le conférencier a considéré cette event « comme une event de présenter des résultats, d’en tirer des leçons et de se tourner vers l’avenir pour évaluer les acquis et les bonnes pratiques, éliminer les lacunes et leur trouver des options appropriées, dans le however de maintenir le système nationwide de notre pays dans le domaine de la lutte contre l’argent ». le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme efficaces et capables de prévenir, de détecter et de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».

En plus des efforts au niveau de la prévention, le même responsable ajoute que la Présidence du Parquet et d’autres forces de l’ordre « ont travaillé à la mise en œuvre d’un sure nombre de projets pour accroître l’efficacité et la qualité des enquêtes judiciaires et rechercher, arrêter et confisquer les produits du crime, ainsi qu’activer des études financières parallèles et des mécanismes de coopération internationale, de coopération et de coordination avec toutes les autorités concernées pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sous la course de l’Autorité nationale de l’info financière.

“taux positif”

Pour sa half, Jawhar Al-Nafisi, président de l’Autorité nationale de l’info financière ANRF, a confirmé dans une déclaration à Hespress en marge de la réunion de présentation de la course que “ce doc d’orientation fait partie de l’activation et du téléchargement des recommandations de l’Autorité financière Groupe de travail d’motion et la mise en œuvre du plan d’motion du GAFI », pointant « son édition à l’intérieur. Un contexte particulier précède les préparatifs de la visite de terrain que les specialists du GAFI entendent effectuer dans le Royaume au début de la nouvelle année. .

“Cette prochaine visite dans notre pays en janvier 2023 est en soi un indicateur positif”, a écrit Al-Nafisi, affirmant qu’elle était “la preuve que le Maroc a rempli tous les factors du plan d’motion qu’il a entrepris depuis le Groupe de développement des actions financières”. . dans les circumstances établies préalablement convenues ».

Le même porte-parole a conclu : “Ces orientations permettent d’uniformiser la manière dont les officiers de police judiciaire travaillent dans le domaine des enquêtes financières parallèles et des pré-crimes pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme”.

Pour sa half, Abd al-Rahman al-Lamtouni, chef du département des affaires criminelles au bureau du procureur, a déclaré dans un communiqué en marge de la réunion que le manuel est “un repère qui officialise le travail du bureau du procureur et du police judiciaire, ainsi qu’un doc qui contient les principes initiaux et de base pour tout débutant dans ce domaine de juges, procureurs et officiers de police judiciaire », notant « l’approche de sa formation par la participation de toutes les events intéressées à la lutte contre ce sort de crime financier ».

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